A Receita Federal (RFB) e a Polícia Federal
deflagraram nesta quinta-feira (30/10) a Operação Godfather, com o objetivo de
combater organização criminosa suspeita de fraudes contra o sistema financeiro.
São apurados pelos órgãos envolvidos os
indícios encontrados durante as investigações, iniciadas há oito meses, de
prática de crimes como sonegação fiscal, gestão fraudulenta, formação de
quadrilha e lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores.
Estão sendo cumpridos 9 mandados de busca e
apreensão em residências de investigados e em empresas supostamente ligadas à
organização criminosa. Foram também decretados, pela Justiça Federal,
o sequestro e o bloqueio de valores existentes em contas bancárias,
em bolsas de valores ou em instituições do mercado financeiro no Brasil em nome
dos principais suspeitos.
Participam da operação 24 servidores da
Receita Federal e 44 policiais federais nos estados do Rio Grande do Norte e
Ceará.
A organização movimentou cerca de R$ 150
Milhões nos últimos cinco anos, tendo parte deste montante transitado por
empresas sediadas em paraísos fiscais e por contas de instituições e de pessoas
físicas consideradas “doleiras”.
Ocorrerá coletiva de imprensa na
Superintendência do Departamento de Polícia Federal em Natal/RN às 11h.
Via: Jornal de Fato
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