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Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (8) na Grande Natal, a
Operação Sukkar, que tem como finalidade apurar delitos contra a ordem
tributária, apropriação indébita previdenciária, evasão de divisas e lavagem de
dinheiro, condutas essas atribuídas aos sócios e administradores de indústria
de alimentos com sede neste Estado.
Estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em
empresas e endereços residenciais.
Segundo as investigações, iniciadas há um ano, foi constituído um
pool de empresas, pertencentes a familiares dos investigados, tudo para
movimentar recursos não contabilizados pela indústria investigada, em prejuízo
ao Erário.
Existem fortes indícios de que as exportações realizadas são
subfaturadas e que parte do pagamento é feito em conta bancária mantida
clandestinamente no exterior e sem o conhecimento das autoridades brasileiras.
Durante as investigações, verificou-se ainda uma série de atos de
transferência e aquisição patrimonial em nome de terceiros, numa clara
indicativa de lavagem de dinheiro proveniente dos valores sonegados pela
empresa.
Ao todo, estão sendo utilizados nesta operação, cerca de 20
policiais federais, além de auditores da Receita Federal, que apoiam o trabalho
investigativo.
O nome Sukkar (açúcar em árabe) faz alusão ao ramo de atividade da
empresa investigada.
*Fonte:
Comunicação Social / PFRN
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