Wellton
Máximo - Repórter da Agência Brasil A Receita Federal identificou a existência
de 5.581 contas, ativas e inativas, de brasileiros no Banco HSBC da Suíça,
divulgou hoje (25) o órgão. Desse total, 1.702 apresentavam saldo ao final de
2006, somando aproximadamente US$ 5,4 bilhões.
Com
base na lista de titulares das contas, a Receita está cruzando as informações
do CPF com suas bases de dados para a identificação de contribuintes com
indícios de evasão fiscal entre 2011 e 2014. O Fisco pediu ainda ao Banco
Central e Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) informações
sobre um primeiro conjunto de registros para buscar indícios de crimes contra o
sistema financeiro e de lavagem de dinheiro.
Entre
os CPF já identificados pela Receita, há 736 contribuintes que morreram. Entre
os vivos, 264 são estrangeiros, 263 com CPF suspenso, 97 com o documento
cancelado, 15 pendentes de regularização e um com CPF nulo. O órgão arrecadador
descobriu ainda 1.942 contribuintes com mais de 70 anos. O Fisco não conseguiu
identificar 1.129 nomes.
A
investigação ocorre com base em arquivos eletrônicos enviados pela
administração tributária francesa. Com sede em Paris, a Direction Générale des
Finances Publiques repassou ao Brasil 8.732 arquivos eletrônicos, cada um
supostamente com o perfil de um cliente brasileiro do banco suíço. Até agora,
7.359 perfis foram verificados. Como há casos de uma mesma pessoa com múltiplos
perfis de cliente, o número efetivo de titulares é menor.
Com
base nas informações colhidas até agora, a Receita pretende identificar
eventuais herdeiros dos 736 contribuintes falecidos, analisar vínculos entre
contribuintes identificados para encontrar grupos de correntistas relacionados
ou ligações entre pessoas físicas e jurídicas. Os casos mais graves
identificados pelo Fisco, Banco Central e Coaf terão a investigação aprofundada
pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal.
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